Het balletje komt aan het rollen door een wakkere douanier in Maastricht. In 2011 ziet hij tijdens een controle hoe er enkele paarden met een waarde van miljoenen werden uitgevoerd naar Spanje. Dezelfde douanier ziet dezelfde paarden twee weken later weer passeren. Er is wel een verschil: de paarden zijn nu nog maar enkele tienduizenden euro’s waard.
De paarden blijken van Alexander Onyschenko. De Belgische politie komt na onderzoek tot een verdenking dat Onyschenko zijn in België gevestigde stal gebruikt als witwasstation. De rechtszaak wordt door Onyschenko in 2015 afgekocht voor 2,5 miljoen euro, meldt het Eindhovens Dagblad.
1,9 miljoen aan boetes, 20 bedrijven onder de loep
De Belastingdienst claimde vorig jaar twintig miljoen euro aan ontdoken belasting van tien ondernemingen in toppaarden. Daarnaast kregen drie handelaren voor 1,9 miljoen aan boetes opgelegd, meldt de Belastingdienst na vragen van het Eindhovens Dagblad. Op dit moment liggen volgens de Belastingdienst nog twintig paardenbedrijven onder een vergrootglas. Bij de FIOD, de opsporingsdienst van de fiscus, lopen momenteel zwaardere onderzoeken naar drie handelaren.
Lees het hele artikel op de site van het Eindhovens Dagblad of via Blendle.com.
Bron: Eindhovens Dagblad